南宁警方历时3年破获家庭式传销大案

    广西壮族自治区南宁市宾阳县公安局近日抓获涉嫌组织、领导传销者3人。至此，一起涉案数百人的传销大案，在历时3年侦查后告破。

    2010年11月，宾阳县公安局经侦大队接到有关部门转来的一条核查线索，反映云南籍人员在宾阳县的金融部门有涉嫌传销违法犯罪记录，连续有可疑资金交易，交易达到上千笔，金额近亿元。

    接到线索后，宾阳警方高度重视,抽调精干警力成立专案组展开调查。专案组民警往返云南、贵州、重庆等地，走访调查上千人，发现该传销组织涉案数百人。

    侦查员发现，在涉案中的数百条传销组织上家下家的支线里，云南省昆明市盘龙区的邵某、付某、付某某一家3人十分扎眼。

    在案件侦查期间，侦查员接到不少群众来信，上百名群众以受害者的身份检举邵某一家3人的欺骗行为。受害者称，邵某一家3人蜗居宾阳后四处发展下线，寻亲戚、找朋友、托同学、诱熟人，以“西部大开发”为名骗取他人信任，说服每人每股3300元现金入会，共同经营“连锁销售”致富项目。

    借钱入股的“家乡人”发现上了“老乡”的当后，为了赚回本钱，也学着邵某一家的“本事”忽悠自己的亲戚、熟人,疯狂地拉自己身边人下水，野心大的就梦想成为“高级业务员”，博得新人入会的人头费500元。骗人网络像恶性肿瘤越长越大，受害人数也越来越多。

    警方调查了解到，邵某一家为了登上高级业务员宝座，使出浑身解数，每周开一次家庭业务碰头会交流心得，开展“业绩”比赛。

    从2010年4月至2011年6月一年间，邵某在银行交易达67笔，金额3482853元；付某某也有107笔金额进到账户，金额达到3486799元。扣除下线和上线支出，邵某一家3人每人纯收入都有60万元。

    就在宾阳警方开始对这一人数庞大的传销组织进行打击时，听到风声的邵某一家连夜“撤兵”，悄然离开宾阳。

    从2010年至今年4月，宾阳警方通过层层追查，案件得以不断突破，一批传销骨干纷纷落网。随着侦查工作进一步推进，侦查员追击的脚步越来越逼近邵某一家——警方从外围寻找到200名受害者的证词及银行交易流水账，邵某一家3人的涉案证据得到了锁定。

    2014年3月下旬，警方获得付某某在贵州一县城出现的信息后，连夜长途奔袭,将“逍遥”3年的付某某抓获。

    4月22日，侦查员再赴昆明，夜袭邵某老窝。24日晚，75岁的邵某开门时，看见民警堵在门口，不禁长叹一声。

    邵某交代，儿子付某在外面开车,还没有回家。侦查员便一直在其屋内守候。

    付某的出现有些让侦查员有些意外，这名昔日的传销“大亨”如今竟靠开“黑车”拉客营生。

    付某供述，在警方的严厉打击下,许多“老乡”出现了动摇情绪，不再相信他们的“连锁销售”骗人谎言。因为找不到新人加入，他只好退出“游戏”，还欠了20万元外债。目前，相关侦查工作仍在继续。

    （莫小松 马艳 陈仕天）